ఏఎంఆర్‌ గ్రూప్‌పై ఈడీ దాడులు.
* హైదరాబాద్‌లో మహేష్‌రెడ్డి నివాసం, కార్యాలయాల్లో సోదాలు.
* ఎస్‌ఆర్‌ఈఐ రుణాల వ్యవహారంలో కలకలం.
* నిధుల మళ్లింపు, ఎవర్‌గ్రీనింగ్‌పై దర్యాప్తు.
* హైదరాబాద్‌తో పాటు కోల్‌కతా, చెన్నై, బెంగళూరులో ఏకకాలంలో తనిఖీలు.
* పత్రాలు, డిజిటల్‌ పరికరాల పరిశీలన.
హైదరాబాద్‌, మహా .
ఎస్‌ఆర్‌ఈఐ సంస్థల రుణాల వ్యవహారంలో మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన సోదాలు హైదరాబాద్‌లోనూ కలకలం రేపాయి. ఏఎంఆర్‌/ఏఎంఆర్‌ఎల్‌ గ్రూప్‌కు చెందిన కార్యాలయాలు, సంబంధిత ప్రాంగణాల్లో శుక్రవారం ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. శ్రీనగర్‌ కాలనీలోని ఏఎంఆర్‌ గ్రూప్‌ ప్రమోటర్‌ ఎ. మహేష్‌రెడ్డికి సంబంధించిన నివాసం, కార్యాలయాల్లోనూ సోదాలు కొనసాగినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఎస్‌ఆర్‌ఈఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ఫైనాన్స్‌ లిమిటెడ్‌, ఎస్‌ఆర్‌ఈఐ ఎక్విప్‌మెంట్‌ ఫైనాన్స్‌ లిమిటెడ్‌ నుంచి తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రుణాలు తిరిగి చెల్లించకపోవడం, నిధుల మళ్లింపు, రుణాలను ఇతర లావాదేవీల ద్వారా కొనసాగించినట్లు భావిస్తున్న ‘ఎవర్‌గ్రీనింగ్‌’, రౌండ్‌ ట్రిప్పింగ్‌ తదితర ఆర్థిక అవకతవకలపై ఈ దర్యాప్తు సాగుతున్నట్లు ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇవన్నీ దర్యాప్తులోని ఆరోపణలు మాత్రమేనని, తుది బాధ్యత లేదా నేరం కోర్టు నిర్ధారణకు లోబడి ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కోల్‌కతాలో నమోదైన కేసు ఆధారంగా అక్కడి ఈడీ బృందం హైదరాబాద్‌కు చేరుకుని ఈ సోదాలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. ఏఎంఆర్‌/ఏఎంఆర్‌ఎల్‌ గ్రూప్‌కు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలు, రుణ పత్రాలు, సంస్థల మధ్య జరిగిన లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నివాస, కార్యాలయ ప్రాంగణాల్లో లభించిన పత్రాలతో పాటు కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఇతర డిజిటల్‌ పరికరాల్లోని సమాచారాన్ని కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
హైదరాబాద్‌తో పాటు కోల్‌కతా, చెన్నై, బెంగళూరులోనూ ఏకకాలంలో ఈడీ బృందాలు సోదాలు నిర్వహించాయి. ఒడిశాకు చెందిన ఏఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ గ్రూప్‌ ప్రమోటర్ల కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన ప్రాంగణాలతో పాటు ఏఎంఆర్‌/ఏఎంఆర్‌ఎల్‌ గ్రూప్‌ ప్రమోటర్‌ మహేష్‌ కుమార్‌ రెడ్డికి అనుబంధంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ ఈ తనిఖీలు జరిగాయని అధికారులు తెలిపారు. రుణాల మంజూరు నుంచి వాటి వినియోగం, తిరిగి చెల్లింపుల వరకు జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలను దర్యాప్తు సంస్థ పరిశీలిస్తోంది.
ఎస్‌ఆర్‌ఈఐ సంస్థలతో ఏఎంఆర్‌ గ్రూప్‌కు గతంలో ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఇప్పటికే పలు నియంత్రణ సంస్థల రికార్డుల్లో నమోదయ్యాయి. సెబీకి సంబంధించిన గత న్యాయపరమైన పత్రాల్లో ఎస్‌ఆర్‌ఈఐ ఎక్విప్‌మెంట్‌ ఫైనాన్స్‌ నుంచి ఏఎంఆర్‌ గ్రూప్‌కు చెందిన సంస్థకు రుణం, అనంతరం ఆ రుణ పరిష్కారానికి సంబంధించిన లావాదేవీల వివరాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి.
అదేవిధంగా 2026లో వెలువడిన ఒక న్యాయపరమైన ఉత్తర్వులోనూ ఎస్‌ఆర్‌ఈఐ నుంచి ఏఎంఆర్‌కు సంబంధించిన రుణ ఖాతాల వర్గీకరణ, వాటిని ఎన్‌పీఏగా పరిగణించిన విధానం తదితర అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజా ఈడీ సోదాలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. అయితే ప్రస్తుత సోదాల్లో ఏ మేరకు పత్రాలు లేదా డిజిటల్‌ ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారన్న దానిపై అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు వెలువడాల్సి ఉంది.
ఏఎంఆర్‌ గ్రూప్‌ మౌలిక వసతులు, నిర్మాణం, మైనింగ్‌ తదితర రంగాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. గ్రూప్‌ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఎక్కడైనా నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందా? రుణ నిధులు నిర్దేశిత ప్రయోజనాలకే వినియోగించబడ్డాయా? నిధుల మళ్లింపు లేదా రౌండ్‌ ట్రిప్పింగ్‌ జరిగిందా? అనే అంశాలను ఈడీ దర్యాప్తులో తేల్చే అవకాశం ఉంది.
మహేష్‌రెడ్డి వ్యాపార రంగంతో పాటు సినీ నిర్మాణ రంగంలోనూ పరిచితుడు. నాగార్జున కథానాయకుడిగా నటించిన ‘శిరిడీ సాయి’, ‘ఓం నమో వేంకటేశాయ’ చిత్రాలను ఆయన నిర్మించారు. వ్యాపార, సినీ రంగాల్లో గుర్తింపు ఉన్న వ్యక్తికి సంబంధించిన సంస్థలపై మనీలాండరింగ్‌ కోణంలో ఈడీ సోదాలు జరగడం హైదరాబాద్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సోదాల్లో ఈడీ అధికారులు సేకరించే పత్రాలు, డిజిటల్‌ ఆధారాలు, ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు ఉండే అవకాశం ఉంది. దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు రుణాల ఎగవేత, నిధుల మళ్లింపు, రౌండ్‌ ట్రిప్పింగ్‌ వంటి అంశాలను ఆరోపణలుగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. దర్యాప్తులో బయటపడే ఆధారాల ఆధారంగానే ఈ వ్యవహారంలో తదుపరి పరిణామాలు స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.
