• డ్రగ్స్‌ కేసుల్లో 30 ప్రాంతాల్లో ఏకకాల సోదాలు.
• ఎనిమిది కేసుల ఆర్థిక మూలాలపై దర్యాప్తు.
హైదరాబాద్‌, మహా.
మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కేసుల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలను ఛేదించేందుకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) దక్షిణ భారతదేశంలో భారీ స్థాయిలో సోదాలు చేపట్టింది. తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో సుమారు 30 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. ‘నషా ముక్త్‌ భారత్‌’ కార్యక్రమం పరిధిలో చేపట్టిన ఈ చర్యలు ఎనిమిది వేర్వేరు మాదకద్రవ్యాల కేసులకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్‌ దర్యాప్తులో భాగమని అధికారులు వెల్లడించినట్లు తాజా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
ఈడీ చర్యలు కేవలం మాదకద్రవ్యాల స్వాధీనం లేదా నిందితుల గుర్తింపుకే పరిమితం కావడం లేదు. డ్రగ్స్‌ అక్రమ రవాణా ద్వారా వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న నేర ఆదాయం ఎక్కడికి చేరింది? ఆ డబ్బు ఎవరెవరి ద్వారా బదిలీ అయింది? హవాలా మార్గాలను ఉపయోగించారా? ఆ సొమ్ముతో ఆస్తులు కొనుగోలు చేశారా? వంటి ఆర్థిక కోణాలపై దర్యాప్తు సాగుతోంది. ఈ తనిఖీలు మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్‌ 17 కింద జరుగుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
నాలుగు రాష్ట్రాలు.. ఎనిమిది కేసులు
ఈడీ చేపట్టిన తాజా ఆపరేషన్‌ తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, తెలంగాణకు విస్తరించింది. అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం ఎనిమిది వేర్వేరు కేసులను కేంద్రంగా చేసుకుని సోదాలు జరుగుతున్నాయి. వీటిలో నాలుగు కేసులు తమిళనాడుకు, రెండు కేరళకు, ఒక్కొక్కటి కర్ణాటక, తెలంగాణకు సంబంధించినవిగా తాజా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
తమిళనాడులో చెన్నై, రామనాథపురం, నాగపట్టినం, వేలాంకన్నితో పాటు తిరునెల్వేలిలోని పలు ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. కర్ణాటకలో కోలార్‌, మాలూరు, హోసకోటె ప్రాంతాల్లోనూ సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కేరళలో కొచ్చి, కోజికోడ్‌, త్రిసూర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు కొనసాగుతున్నట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి. తెలంగాణలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు.
డ్రగ్స్‌ నుంచి డబ్బు వరకు.. అసలు టార్గెట్‌ ఇదే
మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా వెనుక ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థను గుర్తించడం ఈ దర్యాప్తులో కీలక అంశంగా కనిపిస్తోంది. డ్రగ్స్‌ విక్రయం ద్వారా వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న సొమ్మును నగదు రూపంలో ఉంచారా? బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా మళ్లించారా? హవాలా మార్గాల్లో విదేశాలకు తరలించారా? లేదా స్థిరాస్తులు, బంగారం, వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులుగా మార్చారా? అన్న అంశాలపై ఆధారాలను ఈడీ పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
తాజా దర్యాప్తులో మెథాంఫెటమైన్‌, గంజాయి, హాషిష్‌ ఆయిల్‌, ఎండీఎంఏ వంటి మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించిన కేసులు ఉన్నట్లు ఎన్‌డీటీవీ నివేదించింది. అయితే ఈడీ గురువారం సోదాల్లో ఇప్పటివరకు ఎంత నగదు, ఎన్ని ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలు లేదా ఇతర వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకుందన్న పూర్తి వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అందువల్ల స్వాధీనం అంశంపై ఊహాగానాలకు తావు ఇవ్వకుండా దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.
శ్రీలంకకు డ్రగ్స్‌ అక్రమ రవాణా.. కీలక కేసు
ఈడీ దర్యాప్తులో భాగమైన తమిళనాడు కేసుల్లో శ్రీలంకకు మెథాంఫెటమైన్‌ అక్రమ రవాణాకు సంబంధించిన కేసు కూడా ఉంది. 2024 జూన్‌ 11న రామనాథపురం జిల్లాలో శ్రీలంకకు చెందిన ఇద్దరిని నార్కోటిక్స్‌ కంట్రోల్‌ బ్యూరో అదుపులోకి తీసుకుని 1.470 కిలోల మెథాంఫెటమైన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు దర్యాప్తు రికార్డులు, తాజా నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఆ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా జూన్‌ 14న చెన్నైలోని మన్నాడి ప్రాంతంలో నగదు, విదేశీ కరెన్సీ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. మాదకద్రవ్యాల విక్రయానికి సంబంధించిన డబ్బు హవాలా మార్గంలో బదిలీ అయిందా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగింది. మాదకద్రవ్యాల రవాణా, నిధుల సమీకరణ, నగదు బదిలీ, హవాలా వ్యవస్థ మధ్య సంబంధాలను ఈడీ పరిశీలిస్తున్నట్లు తాజా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
మరో కేసులో దాదాపు ఏడు కిలోల మెథాంఫెటమైన్‌
మరో తమిళనాడు కేసులో 2024 జూలై 24న చెన్నైలోని కిలాంబాక్కం ప్రాంతంలో బైసుల్‌ రెహ్మాన్‌ అనే వ్యక్తి నుంచి సుమారు 5.97 కిలోల మెథాంఫెటమైన్‌ను ఎన్‌సీబీ స్వాధీనం చేసుకుంది. తదుపరి దర్యాప్తులో మరో ప్రాంతంలో సుమారు ఒక కిలో మాదకద్రవ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎన్‌సీబీ అప్పట్లో వెల్లడించింది. మొత్తం స్వాధీనం దాదాపు ఏడు కిలోలుగా నమోదైంది. ఈ డ్రగ్స్‌ను శ్రీలంకకు తరలించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఈ కేసులో డ్రగ్స్‌ రవాణాతో పాటు డబ్బు సెటిల్‌మెంట్లకు హవాలా వ్యవస్థ ఉపయోగించబడిందా అన్న అంశం కూడా ఈడీ దర్యాప్తులోకి వచ్చింది. అయితే ఈ కేసులోని ప్రతి ఆరోపణను తుది న్యాయస్థాన తీర్పుగా పరిగణించరాదు. సంబంధిత వ్యక్తులపై దర్యాప్తు, న్యాయపరమైన ప్రక్రియ కొనసాగాల్సి ఉంటుంది.
తెలంగాణలోనూ ఈడీ దృష్టి
దక్షిణాది సమన్వయ సోదల్లో తెలంగాణ కూడా భాగంగా ఉంది. రాష్ట్రంలో నమోదైన మాదకద్రవ్యాల కేసులకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలను ఈడీ పరిశీలిస్తున్నట్లు తాజా నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ముఖ్యంగా డ్రగ్స్‌ అక్రమ రవాణా ద్వారా వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న సొమ్ము ఎక్కడికి వెళ్లిందన్న ఆర్థిక మార్గాన్ని గుర్తించడమే ఈడీ అధికార పరిధిలోని ప్రధాన అంశంగా కనిపిస్తోంది.
అయితే తెలంగాణలో ఏ ప్రాంతాల్లో ఎవరెవరి నివాసాలు లేదా కార్యాలయాల్లో సోదాలు జరిగాయి? ఎంత నగదు లేదా ఆస్తుల పత్రాలు లభించాయి? ఎవరినైనా అదుపులోకి తీసుకున్నారా? వంటి వివరాలపై పూర్తి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రావాల్సి ఉంది. కాబట్టి నిర్ధారణ కాని పేర్లు, మొత్తాలు లేదా స్వాధీనం వివరాలను ప్రచురించడం సరికాదు.
కేరళ, కర్ణాటకలోనూ విస్తృత తనిఖీలు
కేరళలో కొచ్చి, కోజికోడ్‌, త్రిసూర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో సోదాలు జరుగుతున్నాయి. కేరళకు సంబంధించిన కేసుల్లో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా నెట్‌వర్క్‌, దాని ద్వారా ఏర్పడినట్లు అనుమానిస్తున్న ఆర్థిక లావాదేవీలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. కర్ణాటకలో కోలార్‌, మాలూరు, హోసకోటె ప్రాంతాల్లోనూ ఈడీ బృందాలు తనిఖీలు చేపట్టాయి.
నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకేసారి చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా వివిధ కేసుల్లోని ఆర్థిక సంబంధాలను పరస్పరం అనుసంధానించే ప్రయత్నం జరుగుతోందా అన్నది దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు స్పష్టంగా చెప్పలేం. అయితే ఎనిమిది కేసులను ఒకేసారి కేంద్రంగా చేసుకుని తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు చెప్పడం ఈ ఆపరేషన్‌ పరిధిని స్పష్టం చేస్తోంది.
హవాలా మార్గాలపై ప్రత్యేక నజర్‌
మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కేసుల్లో హవాలా లావాదేవీలు కీలకంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో ఈడీ ఆర్థిక దర్యాప్తుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ముఖ్యంగా నగదు చెల్లింపులు, మధ్యవర్తుల ఖాతాలు, విదేశీ లావాదేవీలు, ఆస్తుల కొనుగోళ్లు, డిజిటల్‌ సమాచారాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా నేర ఆదాయ ప్రవాహాన్ని గుర్తించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. తాజా కేసుల్లోనూ హవాలా లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఆరోపణలు దర్యాప్తులో కనిపిస్తున్నాయి.
సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి.. పూర్తి వివరాలు రావాల్సిందే
ఈడీ చేపట్టిన సోదాలు సెప్టెంబరు 3 ఉదయం నుంచి కొనసాగుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అందువల్ల సోదాలు పూర్తయ్యే వరకు స్వాధీనం చేసుకున్న నగదు, ఆస్తులు, పత్రాలు లేదా ఇతర ఆధారాలపై తుది సంఖ్యలు చెప్పడం తొందరపాటు అవుతుంది. దర్యాప్తు సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించే వివరాలే తదుపరి దశలో కీలకం.
ప్రస్తుతం ధ్రువీకరించబడిన ప్రధాన అంశాలు ఇవే—తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, తెలంగాణలో ఈడీ సోదాలు; సుమారు 30 ప్రాంతాల్లో ఏకకాల తనిఖీలు; ఎనిమిది మాదకద్రవ్యాల సంబంధిత మనీలాండరింగ్‌ కేసులు; పీఎంఎల్‌ఏ సెక్షన్‌ 17 కింద చర్యలు; డ్రగ్స్‌ ద్వారా వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న నేర ఆదాయం, హవాలా లావాదేవీలు, ఆస్తులపై దర్యాప్తు. మిగిలిన వివరాలు దర్యాప్తు పూర్తయి అధికారిక ప్రకటన వెలువడిన తర్వాతే ఖరారవుతాయి.
