- నగరంలో ఈడీ విస్తృత తనిఖీలు.
- ఏకకాలంలో 7 ప్రాంతాల్లో సోదాలు!
హైదరాబాద్, మహా.
బ్యాంకుల కన్సార్టియంను ఘోరంగా మోసగించి, వందల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని దారిమళ్లించిన కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు దూకుడు పెంచారు. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ నిబంధనల మేరకు ఈడీ హైదరాబాద్ జోనల్ కార్యాలయ అధికారులు శుక్రవారం నగరంలో అత్యంత విస్తృతస్థాయిలో తనిఖీలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్‌తో పాటు మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి పరిధిలోని సుమారు 7 ప్రాంతాల్లో ఈ సోదాలు ఏకకాలంలో కొనసాగాయి.
ఎం/ఎస్ కనకధార వెంచర్స్ లక్ష్యంగా సోదాలు
ప్రధానంగా ఎం/ఎస్ కనకధార వెంచర్స్ ప్రైవెట్ లిమిటెడ్ (కేవీపీఎల్) రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం, ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ల నివాసాలు, అలాగే బ్యాంకు నిధుల మళ్లింపులో మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించిన పలు సంస్థలు, వ్యక్తుల ప్రాంగణాల్లో ఈడీ బృందాలు అంతర్గత సోదాలు నిర్వహించాయి. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI – బెంగుళూరు) 2022 డిసెంబర్ 8న నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ (RC0782022E0005) ప్రాతిపదికన ఈడీ ఈ మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. ఐపీసీ సెక్షన్లు 120-బి, 420, 468, 471లతో పాటు అవినీతి నిరోధక చట్టం-1988 కింద నమోదైన కేసును ప్రాతిపదికంగా తీసుకుని అధికారులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు.
నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లు, బినామీ సంస్థల ద్వారా నిధుల మళ్లింపు
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ నేతృత్వంలోని ఐడీబీఐ బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆంధ్రా బ్యాంక్ (ప్రస్తుతం యూబీఐ), బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలతో కూడిన బ్యాంకుల కన్సార్టియంకు కనకధార వెంచర్స్ సంస్థ సుమారు రూ. 326.49 కోట్ల మేర భారీ టోకరా వేసినట్లు ప్రధాన ఆరోపణ ఉంది. బ్యాంకులు మంజూరు చేసిన బ్యాంక్ గ్యారెంటీ (BG), లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రుణ సౌకర్యాలను సంస్థ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఎలాంటి వాస్తవ వ్యాపార లావాదేవీలు జరగకపోయినా, కేవలం నకిలీ ఉక్కు కొనుగోలు ఇన్‌వాయిస్‌లు, రవాణా పత్రాలను సృష్టించి బినామీ సంస్థల ద్వారా భారీగా నిధులను పక్కదారి పట్టించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా, రుణాలిచ్చిన కన్సార్టియం బ్యాంకుల అనుమతి లేదా సమాచారం లేకుండానే కన్సార్టియం వెలుపల వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచి లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు పక్కా ఆధారాలు సేకరించారు.
కీలక పత్రాలు, ఆస్తుల గుర్తింపు
శుక్రవారం ఉదయం నుంచి సాగిన ఈ సోదాల సందర్భంగా నిధుల మళ్లింపు, లేయరింగ్‌కు సంబంధించిన అనేక కీలక పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు, రికార్డులను ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులకు సంబంధించిన పలు స్థిరాస్తులు, ఇతర పెట్టుబడులను గుర్తించడంతో పాటు కీలకమైన ఆస్తుల వివరాలను నమోదు చేసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ బృహత్తర ఆర్థిక మోసానికి సంబంధించి మరిన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసినట్లు ఈడీ స్పష్టం చేసింది.
