- జీఎస్టీ ‘మాయా’ లోకం..
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ కుంభకోణం!
- 72 షెల్ కంపెనీల గుట్టురట్టు చేసిన ఇంటెలిజెన్స్!
- 217 కోట్ల ఫేక్ ఐటీసీ స్కాం బట్టబయలు..
- నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్లతో ఖజానాకు భారీ కన్నం వేసిన కేటుగాళ్లు.
- డేటా అనలిటిక్స్తో దొరికిపోయిన ‘జిత్తులమారి’ దందా.
- ఏపీ, తెలంగాణలో విస్తరించిన నకిలీ బిల్లుల సామ్రాజ్యం!
- నకిలీ ఇన్వాయిస్లతో కోట్లు కొల్లగొట్టిన నెట్వర్క్ ఛేదించిన అధికారులు.
- తీగ లాగితే డొంక కదిలింది.. షెల్ కంపెనీల ముసుగులో భారీ దోపిడీ.
- జీఎస్టీ చరిత్రలో మరో సంచలన స్కాం!
హైదరాబాద్, మహా.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో జిఎస్టీ వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని సాగుతున్న ఒక భారీ ‘నకిలీ’ సామ్రాజ్యాన్ని జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అత్యంత చాకచక్యంగా కూల్చివేశారు. ఏమాత్రం వ్యాపార లావాదేవీలు నిర్వహించకుండా, కేవలం కాగితాల మీద కంపెనీలను సృష్టించి ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ రూపంలో కోట్లాది రూపాయలు కొల్లగొడుతున్న వైనం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
డి జి జి ఐ జరిపిన మెరుపు దాడుల్లో ఏకంగా 72 షెల్ కంపెనీలు వెలుగులోకి రావడం అధికారులనే విస్మయానికి గురిచేసింది. పక్కా ప్రణాళికతో సాగుతున్న ఈ దందాలో సుమారు 217 కోట్ల రూపాయల మేర ఫేక్ ఐటీసీ కుంభకోణం జరిగినట్లు దర్యాప్తులో ప్రాథమికంగా నిర్ధారణ అయ్యింది. నకిలీ జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా ఈ మోసానికి పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు, ఈ స్కాం వెనుక ఉన్న సూత్రధారులను పట్టుకునేందుకు రంగంలోకి దిగారు.
ఈ భారీ కుంభకోణం బయటపడటంలో ‘అడ్వాన్స్ డేటా అనలిటిక్స్’ కీలక పాత్ర పోషించింది. మానవ ప్రమేయం లేకుండా కేవలం అంకెలను విశ్లేషించే ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికత ద్వారా అనుమానాస్పదంగా సాగుతున్న కొన్ని లావాదేవీలను అధికారులు గుర్తించారు. ఎటువంటి సరుకు రవాణా జరగకుండానే కోట్ల రూపాయల బిల్లులు మారడం, ఒకే చిరునామాతో పలు కంపెనీలు రిజిస్టర్ కావడం వంటి అంశాలను సాఫ్ట్వేర్ పసిగట్టి అధికారులను అప్రమత్తం చేసింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఇంటెలిజెన్స్ బృందాలు ఏకకాలంలో పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించి, షెల్ కంపెనీల ముసుగులో సాగుతున్న అక్రమాలను వెలికితీశాయి. ఈ దందాలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఇద్దరు వ్యక్తులను ఇప్పటికే అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. వీరి వెనుక ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఏ ఏ పెద్ద కంపెనీలకు ఈ ఫేక్ బిల్లులు సరఫరా అయ్యాయి? అనే కోణంలో దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది.
నేరగాళ్లు అనుసరిస్తున్న తీరు అత్యంత భయంకరంగా ఉంది. అమాయకుల ఆధార్, పాన్ కార్డులను సేకరించి వారి పేరుతో నకిలీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లు పొందడం, ఆ తర్వాత ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి కేవలం బిల్లులు మారుస్తూ ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయడం వీరి ప్రధాన వృత్తిగా మారింది. దీనివల్ల ప్రభుత్వం రావాల్సిన అసలు పన్ను రాకపోగా, చెల్లించని పన్నును తిరిగి ప్రభుత్వం నుంచే రీఫండ్ రూపంలో పొందడం ద్వారా వీరు భారీగా లాభపడుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంతటి స్థాయిలో షెల్ కంపెనీలు వెలుగు చూడటం ఇదే మొదటిసారి కాకపోవచ్చు కానీ, డేటా అనలిటిక్స్ ద్వారా ఇంత త్వరగా ఈ స్కామ్ను పట్టుకోవడం అధికారుల ఘనతగా చెప్పవచ్చు. పట్టుబడిన ఇద్దరు నిందితుల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న డేటా ఆధారంగా మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. పన్ను ఎగవేతదారులపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని, డిజిటల్ నిఘా నీడలో ఏ తప్పు చేసినా దొరికిపోవాల్సిందేనని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.
